陳志逮捕・中国移送！アジア最大級詐欺組織「プリンス・グループ」会長の末路と今後

陳志とプリンス・グループの「表と裏」の顔

陳志氏は中国福建省出身。2011年頃にカンボジアへ移住し、2014年に同国籍を取得（2025年12月に剥奪）。2015年に太子集团を設立し、不動産開発、金融、ホテル、銀行など多角経営を展開。代表プロジェクトとしてプノンペンの巨大ショッピングモール「Prince Plaza」をはじめ、総額20億ドル超の開発を手掛け、カンボジア首相ファミリーの顧問も務め、「Neak Oknha（有力実業家）」の称号を得るほどの成功者でした。

しかし、米国・英国・中国などの捜査で明らかになった裏の顔は想像を絶するものでした。

• 強制労働を伴う巨大オンライン詐欺センター（Scam Compounds）の運営
  カンボジア国内に少なくとも10ヶ所以上の牢獄のような専用施設を建設。高壁・鉄条網で囲まれ、脱走不可能な環境。
  高額報酬の偽求人広告で世界中から人を勧誘 → 実際は人身売買・監禁。
  拷問、暴行、性的脅迫などで強制的に詐欺業務をやらせる。
  主な手口：pig butchering scam（投資・ロマンス詐欺）、sextortion（性的脅迫詐欺）など。
  被害総額：数百億ドル規模（米国だけで2024年に100億ドル超、66%増）。
• 史上最大級のマネーロンダリングネットワーク
  詐欺収益をビットコイン、不動産、銀行口座、シェルカンパニー経由で洗浄。
  米国は関連ウォレットから127,271 BTC（約150億ドル）を押収（米国司法省史上最大）。
• 違法オンラインギャンブル・人身売買・拷問の産業化
  2017〜2019年頃に中国本土向けオンラインカジノを展開（中国では違法）。
  施設内では暴力による管理が常態化。
  米国・英国はこれを「現代奴隷制とハイテク詐欺の融合」と形容。

逮捕・中国移送の経緯と背景

2026年1月6日、カンボジア内務省は陳志氏を含む3名の中国人を逮捕。即日中国へ移送したと発表。これは中柬両国の数ヶ月間の共同捜査と中国側の要請に基づくもので、陳志氏のカンボジア国籍剥奪が移送の法的障壁を除去しました。

米国は起訴・150億ドル押収で成果を上げましたが、中米間に引渡し条約が存在しないため、身柄確保は現実的に困難。カンボジアが「抵抗の少ない道」として中国を選択した形です。

今後の展開：陳志氏の運命とグループの崩壊

• 中国での司法プロセス
  現在、中国公安部・国家監察委員会が予審（取り調べ）を開始中。
  容疑：詐欺・マネーロンダリング・人身売買・強制労働など。
  重罪（10年以上の有期懲役、無期懲役、極端な場合死刑も可能性）。
  全資産没収も確実。
• 米国・他国の対応
  米国は身柄移送を諦めモード。資産没収で「勝利」を確保。
  英国・韓国・シンガポール・台湾などで関連資産凍結継続。
  日本にも関連法人3社が存在し、資金洗浄ルート疑い。
• プリンス・グループ全体の危機
  世界中で資産凍結・制裁続き。Prince Bankの清算手続き開始。
  崩壊の可能性が極めて高い。